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위원회
이사회(등기이사) 구성현황
2024.06.30 기준
| 성명 | 직위 | 감사위원회 | 사외이사후보 추천위원회 및 보상위원회 | ESG위원회 |
|---|---|---|---|---|
| 이윤환 | 대표이사 | ○ | ||
| 박기홍 | 사외이사 | ○ | ○(위원장) | |
| 허태욱 | 사외이사 | ○ | ○(위원장) | |
| 민현주 | 사외이사 | ○(위원장) | ○ | |
| 권영대 | 기타비상무이사 | ○ | ○ |
위원회 주요활동
감사위원회
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| 구성 |
|
|---|---|
| 직무 및 권한 |
|
2024.06.30 기준
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| 개최일자 | 출석 인원 |
정원 | 안건 | 가결 여부 |
이사회 보고여부 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 2023년 | 1차 | 2023.02.06 | 3 | 3 | 보고 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | O |
| 22년 4분기 재무제표 보고 | ||||||||
| 2023년 | 2차 | 2023.02.20 | 3 | 3 | 결의 | 내부감시장치 가동현황 보고 | 가결 | X |
| 감사위원회의 감사보고서 | ||||||||
| 전기감사인 사후평가 | ||||||||
| 보고 | 22년 연결재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고 | O | |||||
| 정기주주총회 의안 보고 | ||||||||
| 2023년 | 3차 | 2023.05.08 | 3 | 3 | 보고 | 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 | 보고 | X |
| 23년 1분기 연결재무제표 검토 | 보고 | O | ||||||
| 2023년 | 4차 | 2023.08.10 | 2 | 3 | 보고 | 내부회계관리제도 설계평가 결과 및 운영계획 보고 | 보고 | X |
| 23년 상반기 내부감사 업무현황 보고 | ||||||||
| 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 | ||||||||
| 23년 반기 연결재무제표 검토 | 보고 | O | ||||||
| 2023년 | 5차 | 2023.11.08 | 3 | 3 | 결의 | 외부감사인의 비감사용역 진행의 건 | 가결 | X |
| 보고 | 내부감사 업무 현황 보고 | 보고 | X | |||||
| 23년 하반기 교육실적 보고 | ||||||||
| 23년 3분기 연결재무제표 검토 | 보고 | O | ||||||
| 2024년 | 1차 | 2024.02.05 | 3 | 3 | 결의 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | O |
| 보고 | 감사위원회 운영규정 개정의 건 | 보고 | X | |||||
| 내부감사부서 업무실적 보고 | ||||||||
| 23년 별도재무제표 보고 | 보고 | O | ||||||
| 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||||||
| 2024년 | 2차 | 2024.02.20 | 3 | 3 | 결의 | 내부감시장치 가동현황 | 가결 | X |
| 감사위원회의 감사보고 | ||||||||
| 보고 | 감사위원회 성가평가 및 연간 주요 업무계획 보고 | 보고 | X | |||||
| 23년 연결재무제표 및 영업보고서 검토 | 보고 | O | ||||||
| 정기주주총회 의안 보고 | ||||||||
| 2024년 | 3차 | 2024.05.07 | 3 | 3 | 결의 | 전기감사인 사후평가 | 가결 | X |
| 보고 | 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고 | X | |||||
| 24년 1분기 연결재무제표 검토 | 보고 | O | ||||||
사외이사후보추천위원회 및 보상위원회
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| 구성 |
|
|---|---|
| 직무 및 권한 |
|
2024.06.30 기준
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| 개최일자 | 출석 인원 |
정원 | 안건 | 가결 여부 |
이사회 보고여부 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 2023년 | 1차 | 2023-02-20 | 3 | 3 | 결의 | 2023년 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | O |
| 2024년 | 1차 | 2024-02-20 | 3 | 3 | 결의 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | O |
| 2024년 이사보수한도 승인의 건 | ||||||||
| 2차 | 2024-05-07 | 3 | 3 | 결의 | 사외이사후보추천 및 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | O | |
ESG위원회
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| 구성 |
|
|---|---|
| 직무 및 권한 |
|
2024.06.30 기준
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| 개최일자 | 출석 인원 |
정원 | 안건 | 가결 여부 |
이사회 보고여부 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 2023년 | 1차 | 2023.05.08 | 3 | 3 | 보고 | 2022 지속가능경영보고서 중간보고 | 보고 | X |
| ESG 리스크 검토 보고 | ||||||||
| ESG 중점추진과제 보고 | ||||||||
| 2차 | 2023.11.08 | 3 | 3 | 보고 | 지속가능경영보고서 최종 검토 | 보고 | X | |
| 지속가능성 평가 및 개선 사항 보고 | ||||||||
| 기타 성과보고 | ||||||||
| - 지속가능경영 성과 홈페이지 공개 | ||||||||
| - EcoVadis 평가 결과 | ||||||||
| - 동일고무벨트 SBTi Commitment | ||||||||
| 2024년 | 1차 | 2024.05.07 | 3 | 3 | 보고 | 국내외 동향 및 이슈 | 보고 | X |
| 2024 KPI 분석 | ||||||||
| 2024년 활동 계획(목표) 승인 | ||||||||
| 기타보고 | ||||||||