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위원회
이사회(등기이사) 구성현황
2022.06.30 기준
| 성명 | 직위 | 감사위원회 | 사외이사후보 추천위원회 및 보상위원회 | ESG위원회 |
|---|---|---|---|---|
| 이윤환 | 대표이사 | ○ | ||
| 이재환 | 사외이사 | ○ | ○(위원장) | |
| 허태욱 | 사외이사 | ○ | ○(위원장) | |
| 민현주 | 사외이사 | ○(위원장) | ○ | |
| 유희찬 | 기타비상무이사 | ○ | ○ |
위원회 주요활동
감사위원회
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| 구성 |
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|---|---|
| 직무 및 권한 |
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2022.12.31 기준
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| 연도 | 회차 | 구분 | 의안내용 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 제1회(22.04.26) | 결의사항 | 감사위원회 위원장 선임의 건 |
| 내부회계관리규정 개정의 건 | |||
| 보고사항 | 감사위원회 운영규정 제정 보고 | ||
| 22년 감사위원회 활동계획 보고 | |||
| 22년 내부감사부서 업무계획 보고 | |||
| 22년 1분기 재무제표 보고 | |||
| 2022 | 제2회(22.08.09) | 보고사항 | 22년 내부감사 업무현황 보고 |
| 22년 내부회계관리제도 운영실태 중간보고 | |||
| 22년 2분기 재무제표 보고 | |||
| 외부감사인과의 커뮤니케이션(감사 현황보고) | |||
| 2022 | 제3회(22.11.08) | 결의사항 | 외부감사인의 비감사용역 진행의 건 |
| 보고사항 | 22년 내부감사 업무현황 보고 | ||
| 22년 3분기 연결재무제표 보고 |
사외이사후보추천위원회 및 보상위원회
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| 구성 |
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|---|---|
| 직무 및 권한 |
|
2022.12.31 기준
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| 연도 | 회차 | 구분 | 의안내용 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 제1회(22.05.20) | 결의사항 | 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회 위원장 선임의 건 |
| 보고사항 | 사외이사후보추천위원회 및 보상위원회 운영 계획(안) 보고 |
ESG위원회
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| 구성 |
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|---|---|
| 직무 및 권한 |
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2022.12.31 기준
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| 연도 | 회차 | 구분 | 의안내용 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 제1회(22.05.20) | 결의사항 | ESG위원회 위원장 선임의 건 |
| 보고사항 | ESG위원회 운영 계획(안) 보고 | ||
| 2022 | 제2회(22.08.09) | 보고사항 | 기업지배구조헌장 제정(안) 검토 |
| 2022년 상반기 ESG 평가 결과 보고 | |||
| UNGC CoP(이행계획서) 제출 보고 | |||
| 홈페이지 개선 계획 등 보고 | |||
| 2022 | 제3회(22.11.10) | 보고사항 | 2022 ESG 경영 실적 및 주요 성과 보고 |
| ESG 이해관계자 이슈 및 주요 토픽 보고 | |||
| 2023 ESG 경영 Risk 및 실행 계획 보고 |