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이사회(등기이사) 구성현황

2026.03.31 기준

이사회(등기이사) 구성현황 표로 성명, 직위, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회 및 보상위원회 , ESG위원회 정보 제공
성명 직위 감사위원회 사외이사후보 추천위원회 및 보상위원회 ESG위원회
TANIYAMA KEN 대표이사 ○
박기홍 사외이사 ○ ○(위원장)
민현주 사외이사 ○(위원장) ○
손동운 사외이사 ○ ○
김기범 사외이사 ○ ○

위원회 주요활동

감사위원회

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감사위원회 구성원
구성
  • 민현주(사외이사/위원장), 박기홍(사외이사), 김기범(사외이사)

2026.03.31 기준

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감사위원회 표로 연도, 회차, 개최일자, 출석인원, 정원, 안건 구분 및 내용, 가결여부, 이사회보고여부 정보 제공
연도 회차 개최일자 출석
인원		 정원 안건 가결
여부		 이사회
보고여부
구분 내용
2025년 1차 2025.02.05 2 3 결의 외부감사인 선임의 건 가결 O
보고 내부감사부서 업무실적 보고 보고 X
감사위원회 성과평가 및 연간 활동계획 보고
내부회계관리제도 운영실태보고 보고 O
24년 별도재무제표 보고
2차 2025.02.19 2 3 결의 내부감시장치 가동현황 보고 가결 X
감사위원회의 감사보고
내부회계관리제도 평가보고서 가결 O
보고 24년 연결재무제표 및 영업보고서 보고 보고 O
정기주주총회 의안 보고
3차 2025.05.08 2 3 결의 감사위원장 선임의 건 가결 O
전기 감사인 사후평가 가결 X
보고 내부감사부서 업무계획 보고 보고 X
내부회계관리제도 운영계획 보고
25년 1분기 연결재무제표 보고 보고 O
4차 2025.08.06 3 3 보고 내부회계관리제도 설계평가 결과 및 운영계획 보고 보고 X
25년 상반기 내부감사부서 업무현황 보고 X
25년 반기 연결 재무제표 보고 O
기타보고 X
5차 2025.11.05 3 3 결의 외부감사인의 비감사용역 진행의 건 가결 O
외부감사인 선임규정 개정의 건 X
내부회계관리 운영규정 개정의 건 X
감사위원회 운영규정 개정의 건 X
보고 26년 감사인 지정결과 보고 보고 O
25년 3분기 연결 재무제표 보고 X
2026년 1차 2026.02.10 3 3 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 O
25년 하반기 내부감사부서 업무실적 보고 X
26년 내부감사부서 업무계획 보고 X
기타보고사항 X
25년 별도재무제표 보고 O
2차 2026.02.25 3 3 결의 내부감시장치 가동현황 보고 가결 X
감사위원회의 감사보고서 X
내부회계관리제도 평가보고서 O
보고 감사위원회 성과평가 및 연간 주요 업무계획 보고 보고 X
25년 연결 재무제표 및 영업보고서 보고 O
정기주주총회 의안 보고 O

사외이사후보추천위원회 및 보상위원회

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사외이사후보추천위원회 및 보상위원회 구성원 정보 제공
구성
  • 박기홍(사외이사/위원장), 손동운(사외이사), 김기범(사외이사)

2026.03.31 기준

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사외이사후보추천위원회 및 보상위원회 표로 연도, 회차, 구분, 의안내용 정보 제공
연도 회차 개최일자 출석
인원		 정원 안건 가결
여부		 이사회
보고여부
구분 내용
2025년 1차 2025.02.19 2 3 결의사항 사외이사 후보 추천의 건 가결 O
2025년 이사보수한도 승인의 건
2026년 1차 2026.02.25 2 2 결의사항 사외이사 후보 추천의 건 가결 O
2026년 이사보수 한도 승인의 건

ESG위원회

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ESG위원회 구성원 정보 제공
구성
  • 손동운(사외이사), 민현주(사외이사), TANIYAMA KEN(사내이사)

2026.03.31 기준

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ESG위원회 표로 연도, 회차, 구분, 의안내용 정보 제공
연도 회차 개최일자 출석
인원		 정원 안건 가결
여부		 이사회
보고여부
구분 내용
2025년 1차 2025.05.08 3 3 결의사항 ESG위원장 선임의 건 가결 O
이중 중대성 평가 우선순위 이슈 선정의 건
2025년 활동 계획(목표) 승인의 건
보고사항 온실가스 배출량 감축계획 보고의 건 보고 X
2025년 고객사 및 글로벌 동향 보고의 건
지속가능경영 리스크 식별 보고의 건
2차 2025.08.06 3 3 보고사항 2025년 상반기 주요 실적 보고 보고 X
지속가능경영보고서 발간 완료 보고
2025년 활동계획(목표) 점검 보고
기후변화 대응 전략 로드맵 연구 용역 추진 보고
DRB Vietnam 태양광 PPA 추진 보고
3차 2025.11.05 3 3 보고사항 기후변화 대응 전략 로드맵 연구용역 결과 보고 보고 X