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위원회
이사회(등기이사) 구성현황
2025.06.30 기준
| 성명 | 직위 | 감사위원회 | 사외이사후보 추천위원회 및 보상위원회 | ESG위원회 |
|---|---|---|---|---|
| TANIYAMA KEN | 대표이사 | ○ | ||
| 박기홍 | 사외이사 | ○ | ○(위원장) | |
| 허태욱 | 사외이사 | ○ | ○(위원장) | |
| 민현주 | 사외이사 | ○(위원장) | ○ | |
| 권영대 | 사외이사 | ○ | ○ |
위원회 주요활동
감사위원회
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| 구성 |
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|---|
사외이사후보추천위원회 및 보상위원회
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| 구성 |
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|---|
사외이사후보추천위원회 및 보상위원회
2024.06.30 기준
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| 개최일자 | 출석 인원 |
정원 | 안건 | 가결 여부 |
이사회 보고여부 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 2024년 | 1차 | 2024-02-20 | 3 | 3 | 결의사항 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | O |
| 2024년 이사보수한도 승인의 건 | ||||||||
| 2차 | 2024-05-07 | 3 | 3 | 결의사항 | 사외이사후보추천 및 보상위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | O | |
| 2025년 | 1차 | 2025-02-19 | 2 | 3 | 결의사항 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | O |
| 2025년 이사보수한도 승인의 건 | ||||||||
ESG위원회
2025.06.30 기준
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| 개최일자 | 출석 인원 |
정원 | 안건 | 가결 여부 |
이사회 보고여부 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 2024년 | 1차 | 2024.05.07 | 3 | 3 | 결의사항 | 2024년 지속가능경영 활동 계획안 보고 및 심의 | 가결 | O |
| 보고사항 | 지속가능경영 국내외 법규제 동향 및 이슈 보고 | 보고 | X | |||||
| 2024년 조직성과지표(KPI) 분석 결과 보고 | ||||||||
| 기타 보고(외부기관 및 고객사 ESG평가 전망) | ||||||||
| 2차 | 2024.08.08 | 3 | 3 | 결의사항 | 중대 이슈(토픽) 선정의 건 | 가결 | O | |
| 보고사항 | 이중 중대성 평가 결과 보고 | 보고 | X | |||||
| 3차 | 2024.11.07 | 2 | 3 | 보고사항 | 지속가능경영보고서 완료 보고 | 보고 | X | |
| 이중 중대성 평가로 산정된 7개의 중대 이슈에 대해 보고 | ||||||||
| 2025년 | 1차 | 2025.05.08 | 3 | 3 | 결의사항 | ESG위원장 선임의 건 | 가결 | O |
| 이중 중대성 평가 우선순위 이슈 선정의 건 | ||||||||
| 2025년 활동 계획(목표) 승인의 건 | ||||||||
| 보고사항 | 온실가스 배출량 감축계획 보고의 건 | 보고 | X | |||||
| 2025년 고객사 및 글로벌 동향 보고의 건 | ||||||||
| 지속가능경영 리스크 식별 보고의 건 | ||||||||
감사위원회
2025.06.30 기준
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| 개최일자 | 출석 인원 |
정원 | 안건 | 가결 여부 |
이사회 보고여부 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||||
| 2024년 | 1차 | 2024.02.05 | 3 | 3 | 결의사항 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | O |
| 보고사항 | 감사위원회 운영규정 개정의 건 | 보고 | X | |||||
| 내부감사부서 업무실적 보고 | ||||||||
| 23년 별도재무제표 보고 | 보고 | O | ||||||
| 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||||||
| 2차 | 2024.02.20 | 3 | 3 | 결의사항 | 내부감시장치 가동현황 | 가결 | X | |
| 감사위원회의 감사보고 | ||||||||
| 보고사항 | 감사위원회 성가평가 및 연간 주요 업무계획 보고 | 보고 | X | |||||
| 23년 연결재무제표 및 영업보고서 검토 | 보고 | O | ||||||
| 정기주주총회 의안 보고 | ||||||||
| 3차 | 2024.05.07 | 3 | 3 | 결의사항 | 전기감사인 사후평가 | 가결 | X | |
| 보고사항 | 내부회계관리제도 운영계획 보고 | 보고 | X | |||||
| 24년 1분기 연결재무제표 검토 | 보고 | O | ||||||
| 4차 | 2024.08.08 | 3 | 3 | 보고사항 | 내부회계관리제도 설계평가 및 결과 및 운영계획 보고 | 보고 | X | |
| 24년 상반기 내부감사부서 업무현황 보고 | ||||||||
| 24년 반기 연결재무제표 보고 | 보고 | O | ||||||
| 5차 | 2024.11.07 | 2 | 3 | 결의사항 | 외부감사인의 비감사용역 진행의 건 | 결의 | O | |
| 외부감사인 선임규정 개정의 건 | ||||||||
| 보고사항 | 감사위원회 운영규정 개정 검토 | 보고 | X | |||||
| 내부회계관리제도 운영규정 개정 검토 | ||||||||
| 24년 3분기 연결재무제표 검토 | 보고 | O | ||||||
| 2025년 | 1차 | 2025.02.05 | 2 | 3 | 결의사항 | 외부감사인 선임의 건 | 가결 | O |
| 보고사항 | 내부감사부서 업무실적 보고 | 보고 | X | |||||
| 감사위원회 성과평가 및 연간 활동계획 보고 | ||||||||
| 내부회계관리제도 운영실태보고 | 보고 | O | ||||||
| 24년 별도재무제표 보고 | ||||||||
| 2차 | 2025.02.19 | 2 | 3 | 결의사항 | 내부감시장치 가동현황 보고 | 가결 | X | |
| 감사위원회의 감사보고 | ||||||||
| 내부회계관리제도 평가보고서 | 가결 | O | ||||||
| 보고사항 | 24년 연결재무제표 및 영업보고서 보고 | 보고 | O | |||||
| 정기주주총회 의안 보고 | ||||||||
| 3차 | 2025.05.08 | 2 | 3 | 결의사항 | 감사위원장 선임의 건 | 가결 | O | |
| 전기 감사인 사후평가 | 가결 | X | ||||||
| 보고사항 | 내부감사부서 업무계획 보고 | 보고 | X | |||||
| 내부회계관리제도 운영계획 보고 | ||||||||
| 25년 1분기 연결재무제표 검토 | 보고 | O | ||||||