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이사회
이사회 운영현황
2025.06.30 기준
| 구분 | 성명 | 성별 | 직위 | 임기 | 담당업무 | 선임일/임기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | TANIYAMA KEN | 남 | 대표이사 | 3년 | 업무총괄 | 25.03~28.03 |
| 사외이사 | 박기홍 | 남 | 사외이사(비상근) | 3년 | 경영자문 | 24.03~27.03 |
| 허태욱 | 남 | 사외이사(비상근) | 3년 | 경영자문 | 25.03~28.03 | |
| 민현주 | 여 | 사외이사(비상근) | 3년 | 경영자문 | 25.03~28.03 | |
| 권영대 | 남 | 사외이사(비상근) | 3년 | 경영자문 | 25.03~28.03 |
- 이사는 주주총회에서 주주들의 결의로 선임되며, 사내이사 후보는 이사회의 추천을, 사외이사 후보는 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 선정됩니다.
- 이사회의 임기는 3년으로, 임기만료 후 주주총회를 통해 재선임될 수 있습니다.
- 회사는 성별, 인종, 출신지역, 국적 등의 다양성을 고려하여 이사회가 구성될 수 있도록 노력하고 있습니다.
이사회 관련 규정
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
외부감사인 및 감사의견
| 감사인 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 |
| 외부감사인 | 신한회계법인 | 신한회계법인 | 신한회계법인 |
이사회 구성원
2025.06.30 기준
| TANIYAMA KEN 대표이사 | 박기홍 사외이사 | 허태욱 사외이사 | 민현주 사외이사 | 권영대 사외이사 |
|---|---|---|---|---|
| 경력 | 경력 | 경력 | 경력 | 경력 |
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이사회 주요활동
이사회 운영현황
2025.06.30 기준
| 회차 | 안건 | 가결여부 | 정기/임시 | 개최일자 | 출석/정원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 내용 | |||||
| 24년 1차 | 결의사항 | 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 정기 | 2024.02.05 | 5/5 |
| 결의사항 | 차입금 등 연장 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | DRB헬스케어 자금대여 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 감사위원회 운영규정 개정의 건 | 가결 | ||||
| 보고사항 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||||
| 보고사항 | 2024년 사업계획 | 보고 | ||||
| 24년 2차 | 결의사항 | 2023년 배당(안) 승인의 건 | 가결 | 정기 | 2024.02.20 | 5/5 |
| 결의사항 | 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 제12기 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건 | 가결 | ||||
| 보고사항 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 보고 | ||||
| 보고사항 | DRB-KAIST 스케치더퓨처 연구센터 설립 보고 | 보고 | ||||
| 24년 3차 | 결의사항 | 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 정기 | 2024.05.07 | 5/5 |
| 결의사항 | 사외이사후보추천 및 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 차입금 등 연장 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 2024년 안전보건계획 승인의 건 | 가결 | ||||
| 보고사항 | 2024년 1분기 재무제표 보고 | 보고 | ||||
| 보고사항 | 2024년 기업지배구조보고서(자율)공시 진행 계획 보고 | 보고 | ||||
| 보고사항 | 2024년 지속가능경영 활동 계획(목표) 보고 | 보고 | ||||
| 24년 4차 | 결의사항 | 2024년 이중 중대성 평가 결과 및 중대 이슈 선정의 건 | 가결 | 정기 | 2024.08.08 | 5/5 |
| 결의사항 | 컴플라이언스 활동 실적 및 계획 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 임원배상책임보험 가입의 건 | 가결 | ||||
| 보고사항 | 2024년 2분기 재무제표 보고 | 보고 | ||||
| 보고사항 | 러버트랙 공급계약 체결 공시 보고 | 보고 | ||||
| 24년 5차 | 결의사항 | 차입금 등 연장 승인의 건 | 가결 | 정기 | 2024.11.07 | 4/5 |
| 보고사항 | 2024년 3분기 재무제표 보고 | 보고 | ||||
| 보고사항 | DRB공정거래 자율준수 점검 결과 및 활동계획 보고 | 보고 | ||||
| 보고사항 | DRB중대재해 예방 점검 결과 및 활동 계획 보고 | 보고 | ||||
| 보고사항 | DRB베트남 2공장 진행사항 보고 | 보고 | ||||
| 보고사항 | 기업가치 제고(벨류업) 공시 관련 보고 | 보고 | ||||
| 25년 1차 | 결의사항 | 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 정기 | 2025.02.05 | 4/5 |
| 결의사항 | 차입금 등 연장 승인의 건 | 가결 | ||||
| 보고사항 | 2025년 사업계획 보고 | 보고 | ||||
| 보고사항 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | ||||
| 25년 2차 | 결의사항 | 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 정기 | 2025.02.19 | 4/5 |
| 결의사항 | 제13기 정기주주총회 소집 및 안건 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 2024년 배당(안) 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 신규 차입(대환) 승인의 건 | 가결 | ||||
| 결의사항 | 계열회사 신규 차입 지급 보증 승인의 건 | 가결 | ||||
| 보고사항 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | ||||
| 25년 3차 | 결의사항 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 정기 | 2025.03.20 | 3/5 |
| 결의사항 | 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | ||||